Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску на підприємстві-виробнику побутової хімії.
За даними слідства, протягом 2022–2024 років службові особи компанії приховували реальні обсяги господарської діяльності та подавали недостовірну податкову звітність, що призвело до значних втрат державного бюджету.
У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство не відображало у податковій звітності частину операцій із реалізації продукції на території України. Такий механізм дозволяв суттєво занижувати податкові зобов’язання та сплачувати до бюджету менше коштів, ніж передбачено законодавством.
Крім того, службові особи товариства неправомірно формували податковий кредит, а також не в повному обсязі сплачували податки, збори та єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.
Унаслідок застосування цієї схеми до державного бюджету та соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.
Також детективи БЕБ встановили, що серед кінцевих бенефіціарних власників підприємства раніше була компанія, пов’язана з російською федерацією. За попередніми даними, частина фінансових ресурсів товариства могла перебувати під контролем осіб, пов’язаних із державою-агресором.
Дії службових осіб підприємства кваліфіковано за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та частиною 2 статті 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Наразі завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До бюджету та державних соціальних фондів уже сплачено понад 61 млн грн податків і єдиного соціального внеску.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Вінницької обласної прокуратури.
У БЕБ наголошують, що в умовах воєнного стану кожна гривня податкових надходжень має важливе значення для забезпечення обороноздатності держави та соціальної підтримки громадян. Робота з детінізації економіки та протидії економічним злочинам триває.